Iniciació a compliance

Contenidos

• 1. Aspectes principals de la responsabilitat penal de les persones jurídiques
• 1.1. Reformes: Llei orgànica- llei orgànica 7/2012, llei orgànica 1/2015, llei orgànica 1/2019.
• 2. Fonament de la responsabilitat de les persones jurídiques
• 2.1. Model de autoresponsabilitat.
• 2.2. Model de heteroresponsabilidad.
• 2.3. Abast dels delictes.
• 2.4. Penes aplicables.
• 3. Contingut exigit en l'article 31 bis del codi penal espanyol
• 4. Mapa de riscos
• 4.1. Fases d'elaboració i implementació.
• 5. Anàlisi de la funció i responsabilitats del compliance officer o encarregat de compliment
• 6. Contingut i principals aspectes del codi ètic
• 6.1. Funcionalitat.
• 6.2. Règim sancionador.