Compliance Avanzado Adgd0014

Objetivos

Indagar en el concepto de "compliance". - Conocer el marco narrativo nacional y europeo. - Conocer cómo fomentar una cultura de ética y cumplimiento dentro de la empresa. - Identificar los posibles delitos así como sus penas - Aprender a identificar, evaluar y gestionar riesgos de cumplimiento que puedan afectar a la organización, implementando controles efectivos para mitigarlos. - Explicar como se inicia, instruye y se resuelve el procedimiento sancionador.

Contenidos

• 1. Responsabilidad Penal.
• 2. Identificacion de las Reformas Juridicas en la Responsabilidad Penal.
• 3. Identificacion de los Delitos y Sus Penas.
• 4. Descripcion del Compliance.
• 5. Elementos del Codigo Etico.
• 6. Identificacion de los Elementos de Riesgo de la Empresa.
• 7. Elaboracion y Aplicacion de las Vias de Queja o Denuncia.
• 8. Gestion del Procedimiento Interno del Regimen Sancionador.